1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Надежда»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Надежда»

1.3. Место нахождения эмитента

440007, г.Пенза, ул.Измайлова,13

1.4. ОГРН эмитента

1025801101028

1.5. ИНН эмитента

5834014761

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00474-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Oaonadezda.narod.ru

                                                            2. Cодержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 августа 2012 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : 15 августа 2012 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 августа 2012 года протокол № б/н заседания совета директоров

2.4. Повестка проведения заседания  Совета директоров:

        1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Надежда» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

        П. Утвердить:  

Дата проведения внеочередного общего собрания: 21 сентября 2012 года

Время проведения внеочередного общего собрания: 13 часов 00 минут

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 3-0 минут   

Место проведения внеочередного общего собрания: г. Пенза, ул. Измайлова,13     

        Ш. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:

1. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие шесть членов Совета директоров из шести. Кворум имелся. По всем вопросам повестки дня заседания члены Совета директоров проголосовали «за» единогласно.

2.6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования объявления в областной газете «Наша Пенза».

2.7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров.

                                                            3. Подпись

3.1.Генеральный директор

      ОАО «Надежда»                              ________________    И.А. МАРУТИН

3.2. Дата «17» августа 2012 года                     М.П.