на
годовом
общем
собрании акционеров
ОАО
«Надежда»
27
марта
Председатель
собрания
____________ А.П. ПАХОМОВ
Секретарь собрания__________ Н.Н.АДМАЕВ
Открытого
акционерного
общества
«Надежда»
по
итогам
работы за 2008
год
1.
Положение
акционерного
общества
1. Общие
положения
1.1.
Открытое
акционерное
общество
«Надежда»
было создано
в процессе
приватизации
и
зарегистрировано
Постановлением
главы администрации
Железнодорожного
района г. Пензы
№ 322 от 25.09.1992 года и
действует в
соответствии
с
требованиями
ст 55
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации, ст 5
Федерального
закона «Об
акционерных
обществах»,
иных
федеральных
законов.
1.2. Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Надежда»
Сокращенное
фирменное
наименование:
ОАО
«Надежда»
1.3.
Место
нахождения и
почтовый
адрес:
1.4.
Основным
видом
экономической
деятельности
ОАО
«Надежда»
является сдача
помещений
в аренду.
2.
Приоритетные
направления
Программа социально-экономического
раз-вития
Российской
Федерации
определяет
ключевые направления
деятельности
Правительства
Российской
Федерации, обеспечивающие
достижения
таких
стратегических
целей
развития
страны, как
повышение
благосостояния
населения и
уменьшение
бедности на
основе
динамичного
и устойчивого
экономического
роста. Для
этого
требуется
создание
эффективной
экономической
системы, основанной
на равной и
добросовестной
конкуренции.
В целях
развития
необходимо
перейти от
малоэффективного
выравнивания
экономического
развития
регионов к
созданию условий,
стимулирующих
субъекты
Российской
Федерации и
муниципальные
образования
к
мобилизации
имеющихся
ресурсов
экономического
роста. Это
должно
достигаться
путем
повышения эффективности
государственного
управления,
совершенствования
межбюджетных
отношений,
направленного
на
стимулирование
проведения
реформ в
регионах.
3.
Перспективы
развития
общества
Перспективный
план
общества
разрабатывается
в два этапа.
На
первом этапе
разрабатываются
основные
показатели
перспективного
плана
с целью
определения
общего
объема финансовых
ресурсов,
которые
могут быть
направлены
на
исполнение
расходных
обязательств предприятия.
На
втором этапе
разрабатывается
перспективный
финансовый
план с целью
определения
основных
параметров и
установления
предельных
объемов
расходов
общества.
4.
Отчет о
выплате
объявленных
(начисленных)
дивидендов
по акциям
общества
4.1. В 2008 году не принималось решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества
4.2.
По
привилегированным
акциям общества
типа А по
результатам
2008 года:
размер
дивидендов,
начисленных
на одну
акцию: 0,10 рубль
общая
сумма
дивидендов,
начисленных и
выплаченных на
акции данных
категорий и
типа: 141,2 рублей.
5. Описание
основных
факторов
риска, связанных
с
деятельностью
акционерного
Общества
5.1. Страновые
и
региональные
риски
Страновые
и
региональные
риски
связаны со
следующими
факторами:
-
несовершенство
законодательной
базы. Регулирующей
экономические
отношения;
-
недостаточная
эффективность
судебной
системы.
5.2.
Финансовые
риски
Основные
виды риска:
риск потери
ликвидности,
валютный
риск,
процентный
риск.
Риск
потери
ликвидности,
необходимость
проведения
платежей
день в день.
Валютный
риск –
возможность
потерь
вследствие
непредсказуемых
изменений
курса
иностранных
валют по
отношению к
рублю.
Уменьшение
курса –
убыток, увеличение
– прибыль.
Процентный
риск –
изменение
процентных
ставок по
кредитным
договорам.
5.3.
Правовые
риски
Правовые
риски
связаны со
следующими
факторами:
-
изменения
государственного
регулирования
в области
налогового,
валютного и
таможенного
законодательства;
-
изменения
правил
лицензирования
в области
лицензирования
деятельности
осуществляемой
эмитентом
6.
Перечень
совершенных
обществом в
отчетном
году сделок,
признаваемых
в соответствии
с ФЗ «Об
акционерных
обществах»
крупными
сделками, а
также иных
сделок, на
совершение
которых в
соответствии
с уставом
общества
распространяется
порядок
одобрения
крупных
сделок
В 2008 году
сделок,
признаваемых
в
соответствии
с
Федеральным
законом «Об
акционерных
обществах»
крупными
проведено не
было.
7. Перечень
совершенных
обществом в отчетном
году сделок,
признаваемых
в соответствии
с ФЗ «Об
акционерных
обществах»
сделками, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
с указанием
по каждой
сделке ее
существенных
условий и
органа
управления
общества, принявшего
решение5 об
ее одобрении
В 2008 году сделок,
признаваемых
в соответствии
с
Федеральным
законом «Об
акционерных
обществах»
сделками, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
проведено не
было.
8.
Состав
Совета
директоров
общества,
включая
информацию
об
изменениях в
составе
членов
Совета
директоров,
имевших место
в отчетном
году, и
сведения о
членах
Совета
директоров
общества, в
том числе их
краткие
биографические
данные и
владение
акциями
общества в течение
отчетного
года:
№ п/п |
Ф И О члена
Совета директоров |
Краткие биографичес-кие
данные
члена
Совета
директоров |
Доля
обыкновенных
акций, принадлежа-щих
лицу |
1. |
Адмаев
Николай
Николаевич |
1966 года
рождения,
образование
высшее |
16,69% |
2. |
Беляков
Сергей
Александрович |
1960 года
рождения,
образование
высшее |
8,92% |
3. |
Голяев
Евгений
Викторович |
1960 года
рождения,
образование
высшее |
7,53% |
4. |
Марутин
Игорь
Алексеевич |
1965 года
рождения, образование
высшее |
16,69% |
5. |
Пахомов
Александр
Петрович |
1964 года
рождения, образование
высшее |
16,69% |
6. |
Юрчук
Дмитрий
Мирославович |
1977 года
рождения, образование
высшее |
13,69% |
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Единоличный исполнительный орган ( генеральный директор) общества:
3.5.1.
Марутин
Игорь
Алексеевич
Избран
годовым
общим собранием
акционеров
(протокол № 18
от 15 июня 2007
года).
Краткие
биографические
данные :
-
год рождения:
1965;
-
образование: высшее;
-
с 1995 года по
настоящее
время
работает в
ОАО «Надежда»
в должности генерального
директора;
Доля
участия в
уставном
капитале
эмитента: 19,45%
Доля
обыкновенных
акций
эмитента: 16,69%
Коллегиальный
исполнительный
орган уставом
общества не
предусмотрен.
10.
Критерии
определения
и размер
вознаграждения
(компенсации
расходов)
лица,
занимающего
должность
единоличного
исполнительного
органа
общества и
каждого
члена Совета
директоров
общества или общий
размер
вознаграждения
(компенсации
расходов)
всех этих
лиц,
выплаченного
или выплачиваемого
по
результатам
отчетного
года:
В соответствии
с п. « с. 64 Закона
«об
акционерных обществах»
по решению
общего
собрания акционеров
Общества
членам
Совета
директоров
общества в
период
исполнения
ими своих
обязанностей
могут
выплачиваться
вознаграждение
и (или)
компенсироваться
расходы,
связанные с
исполнением
ими функций
членов Совета
директоров
общества.
Размеры
таких
вознаграждений
и компенсаций
устанавливаются
решением
общего собрания
акционеров. В
течение 2008
года решений о
выплате
вознаграждений
и (или)
компенсаций
членам
Совета
директоров
не
принималось.
В
соответствии
с п. 3 ст. 69
Закона «Об
акционерных
обществах»
права и
обязанности
Генерального
директора
Общества
регулируются
указанным
законом,
Уставом
общества,
а
также
контрактом,
заключаемым
Генеральным
директором с
обществом.
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса Корпоративного Поведения:
Акционеры
общества
обеспечены
надежными
эффективными
способами
учета прав
собственности
на акции.
Акционеры
имеют право
участвовать
в управлении
обществом
путем
принятия
решения по наиболее
важным
вопросам
деятельности
общества на
общем
собрании
акционеров.
Акционеры
имеют право
на регулярное
и
своевременное
получение полной
и
достоверной
информации
об обществе.
Акционеры
имеют равные
возможности
для доступа к
одинаковой
информации.
Акционеры
имеют
возможность
получать полную
достоверную
информацию, в
том числе о финансовом
положении
общества,
результатах
его
деятельности,
об
управлении
обществом, а
также о
существенных
фактах,
затрагивающих
его
финансово-хозяйственную
деятельность.
В
обществе
осуществляется
контроль
за
использованием
конфиденциальной
и служебной
информации.
Практика
корпоративного
поведения
общества
обеспечивает
эффективный контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
общества с
целью защиты
прав и
законных интересов
акционеров.
Деятельность
общества
осуществляется
с соблюдением
требований,
установленных
Кодексом
корпоративного
поведения.
12. Иная
информация,
предусмотренная
Уставом
общества или
иным
внутренним
документом
общества
Иная
информация,
подлежащая
включению в годовой
отчет о
деятельности
общества, Уставом
общества и
иными
внутренними
документами
не
предусмотрена.
ОАО
«Надежда»
И.А. МАРУТИН
Главный
бухгалтер
ОАО
«Надежда»
С.Ю.
КАЗИЧКИНА