на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Надежда» 15 июня
Председатель собрания ____________ А.П.
Пахомов
Открытого
акционерного общества «Надежда»
по итогам работы за 2010 год
1. Положение
акционерного общества
1. Общие положения
1.1. Открытое акционерное общество
«Надежда» было создано в процессе приватизации и зарегистрировано Постановлением главы
администрации Железнодорожного района г. Пензы № 322 от 25.09.1992 года и
действует в соответствии с требованиями ст 55
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст 5 Федерального закона «Об
акционерных обществах», иных федеральных законов.
1.2. Полное фирменное наименование: Открытое
акционерное общество «Надежда»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО
«Надежда»
1.3. Место нахождения и почтовый адрес:
1.4. Основным видом экономической деятельности ОАО
«Надежда» является сдача
помещений
в аренду.
2. Приоритетные направления
Программа социально-экономического
развития Российской Федерации определяет ключевые направления деятельности
Правительства Российской Федерации, обеспечивающие достижения таких
стратегических целей развития страны, как повышение благосостояния населения и
уменьшение бедности на основе динамичного и устойчивого экономического роста.
Для этого требуется создание эффективной экономической системы, основанной на
равной и добросовестной конкуренции. В целях развития необходимо перейти от
малоэффективного выравнивания экономического развития регионов к созданию
условий, стимулирующих субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования к мобилизации имеющихся ресурсов экономического роста. Это должно
достигаться путем повышения эффективности государственного управления,
совершенствования межбюджетных отношений, направленного на стимулирование
проведения реформ в регионах.
3. Перспективы развития общества
Перспективный план общества
разрабатывается в два этапа.
На первом этапе разрабатываются основные показатели
перспективного плана с целью определения
общего объема финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на исполнение
расходных обязательств предприятия.
На втором этапе разрабатывается перспективный
финансовый план с целью определения основных параметров и установления
предельных объемов расходов общества.
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям общества
4.1. В 2010 году не принималось решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества
4.2. По привилегированным акциям общества
типа А по результатам 2010 года:
размер дивидендов, начисленных на
одну акцию: 0,10 руб.
общая сумма дивидендов, начисленных и
выплаченных на акции данных категорий и типа: 141,2 рублей.
5. Описание основных
факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
Общества
5.1.
Страновые и региональные риски
Деятельность любой коммерческой организации зависит
от политической и экономической ситуации в стране. Основной доход эмитент имеет
от своей основной деятельности в Пензенской области.
Страновые и региональные риски связаны со следующими
факторами:
-
несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
-
недостаточная эффективность судебной системы.
5.2.
Финансовые риски
Основные виды риска: риск потери
ликвидности, валютный риск, процентный риск.
Риск
потери ликвидности, необходимость проведения платежей день в день.
Валютный риск – возможность потерь
вследствие непредсказуемых изменений курса иностранных валют по отношению к
рублю. Уменьшение курса – убыток, увеличение – прибыль.
Процентный риск – изменение процентных ставок
по кредитным договорам.
5.3. Правовые риски
Правовые риски связаны со следующими факторами:
- изменения государственного
регулирования в области налогового, валютного и таможенного законодательства;
- изменения правил лицензирования в
области лицензирования деятельности осуществляемой эмитентом.
В
настоящее время рисков, связанных с положением законодательства о налогах и
сборах РФ, при приобретении размещенных эмиссионных ценных бумаг общества, не
имеется.
Риски,
связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не
усматриваются.
5.4.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
эмитент, в настоящий момент не усматривается. Суммарная величина
ответственности эмитента по обязательствам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ, не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента в
случае исполнения указанных обязательств. Уровни и вероятность наступления
правовых рисков в отношении ОАО «Надежда», в том числе связанных с изменением
валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного
контроля и пошлин, не носят специфический характер и не превышают уровни таких
рисков в целом по отрасли.
6.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок
В 2010 году обществом совершена сделка, признанная крупной сделкой, связанной с внесением ОАО
«Надежда» вклада в уставный капитал ООО ТП «Поиск» и приобретение доли в
уставном капитале в обществе с ограниченной ответственностью торгового
предприятия «Поиск» номинальной стоимостью 2850000.00 рублей, что составляет
20,75% от уставного капитала ООО ТП «Поиск».
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение5 об ее
одобрении
В 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, проведено не было.
8.
Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе
членов Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года:
|
№ п/п |
Ф И О члена Совета директоров |
Краткие биографические данные члена
Совета директоров |
Доля обыкновенных акций, принадлежащих
лицу |
|
1. |
Адмаев Николай Николаевич |
1966 года рождения, образование высшее |
17.30 % |
|
2. |
Ильичев Александр Алексеевич |
1956 года рождения, образование высшее |
0 % |
|
3. |
Марутин Игорь Алексеевичя |
1965 года рождения, образование высшее |
17.33 % |
|
4. |
Пахомов Александр Петрович |
1964 года рождения, образование высшее |
17.30 % |
|
5. |
Пахомова Анжелла Викторовна |
1970 года рождения, образование высшее |
0 % |
|
6. |
Полетаев Александр Владимирович |
1960 года рождения, образование высшее |
0 % |
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Единоличный исполнительный орган ( генеральный директор) общества:
3.5.1.
Марутин Игорь Алексеевич
Избран
годовым общим собранием акционеров (протокол № 18 от 15 июня 2007 года).
Краткие
биографические данные :
- год рождения: 1965;
- образование: высшее;
- с 1995 года по настоящее время
работает в ОАО «Надежда» в должности генерального директора;
Доля
участия в уставном капитале эмитента: 19,95%
Доля
обыкновенных акций эмитента: 17,33%
Коллегиальный
исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.
10.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого
члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года:
В соответствии с п. 2 с. 64
Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров
Общества членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества.
Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров. В течение 2010 года решений о выплате вознаграждений и (или)
компенсаций членам Совета директоров не принималось.
В соответствии с п. 3 ст. 69 Закона
«Об акционерных обществах» права и обязанности Генерального директора Общества
регулируются указанным законом, Уставом общества,
а
также контрактом, заключаемым Генеральным директором с обществом.
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса Корпоративного Поведения:
Акционеры общества обеспечены надежными эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в
управлении обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам
деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное
и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры имеют равные возможности
для доступа к одинаковой информации.
Акционеры имеют возможность получать
полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества,
результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации.
Практика корпоративного поведения
общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Деятельность общества осуществляется
с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.
12. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным
внутренним документом общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности
общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
ОАО
«Надежда»
И.А.
МАРУТИН
Главный
бухгалтер
ОАО
«Надежда»
С.Ю. КАЗИЧКИНА