УТВЕРЖДЕН
Совет директоров
Протокол от 27 января 2010 г. №46
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Надежда"
Код эмитента: 00474-E
за 4 квартал 2009 г
Место
нахождения эмитента: 440007, Россия, г. Пенза, Измайлова, 13
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном
отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор Дата: 27 января 2010 г. |
____________ И.А. Марутин |
Главный бухгалтер Дата: 27 января 2010 г. |
____________ С.Ю. Казичкина |
Контактное лицо: Базунова Татьяна Константиновна, Начальник ОК Телефон: (8412) 56-39-82 Факс: (8412) 55-36-43 Адрес электронной почты: не имеет Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете: oaonadezda.narod.ru |
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Основные сведения о размещенных эмитентом
ценных бумагах:
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Количество ценных бумаг выпуска: 4236 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Способ и порядок размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 25.09.1992 г. по 01.07.1995 г.
Количество размещенных обыкновенных акций: 4236 штук
562 штуки - размещено по закрытой подписке среди членов трудового коллектива
282 штуки - размещено среди должностных лиц администрации
1594 штуки - чековый аукцион
1798 штук - аукцион
Категория: привилегированные
Количество ценных бумаг выпуска: 1412 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Способ и порядок размещения: в соответствии с планом приватизации
Привилегированные акции размещены среди членов трудового коллектива
Период размещения: с 25.09.1992 г. по 01.07.1995 г.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Состав совета директоров эмитента
ФИО |
Год рождения |
Адмаев Николай Николаевич |
1966 |
Полетпев Александр Владимирович |
1965 |
Пахомов Александр Петрович (председатель) |
1964 |
Пошатаева Татьяна Владимировна |
1968 |
Соколова Людмила Александровна |
1961 |
Тузиков Сергей Викторович |
1972 |
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО |
Год рождения |
Марутин Игорь Алексеевич |
1965 |
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сбербанк России Пензенское отделение № 8624
Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 8624 Пензенское ОСБ
Место нахождения: 440600, г. Пенза, ул. Суворова,81
ИНН: 7707083893
БИК: 045655635
Номер счета: 40702810148000015117
Корр. счет: 30101810000000000635
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытое акционерное общество Национальный Банк "Траст" в г. Пензе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО НБ "Траст"
Место нахождения: 440600, г. Пенза, ул. Пушкина,2
ИНН: 7831001567
БИК: 045655704
Номер счета: 40702810400360000224
Корр. счет: 30101810300000000704
Тип счета: расчетный
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудитинформ-Пенза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудитинформ-Пенза"
Место нахождения: 440600, г. Пенза,
ИНН: 5835038613
ОГРН: 1025801109630
Телефон: (841) 252-3515
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в
коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Член НП "Аудиторской ассоциации содружества"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год |
2009 |
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера,
связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура выдвижения кандидатуры
аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения собранием
акционеров осуществляется Советом директоров
Указывается информация о работах,
проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Описывается порядок определения
размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора
предусмотрен договором
Приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором
услуги отсутствуют
Доли участия
аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
не осуществлялось
Тесные деловые взаимоотношения, (участие в совместестной предпринимательской
деятельности), а также родственные связи: не имеет место
Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): отсутствуют
Оценщики эмитентом не привлекались
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
Иных подписей нет
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
Не указывается в отчете за 4 квартал
Эмитент не имел указанных обязательств
Указанные обязательства отсутствуют
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
Политика эмитента в области
управления рисками:
Страновые и
региональные риски связаны со следующими факторами:
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы
Основные виды
риска: риск потери ликвидности, валютный риск, процентный риск. Риск
потери ликвидности, необходимость
проведения платежей день в день.
Валютный риск - возможность потерь вследствие непредсказуемых изменений курса
иностранных валют по отношению к рублю. Уменьшение курса - убыток, увеличение -
прибыль.
Процентный риск - изменение процентных ставок по кредитным договорам.
Допустимый уровень риска должен определить исходя из возможного размера убытков
связанных с этим видом риска.
Правовые риски
связаны со следующими факторами:
- изменение государственного регулирования в области налогового, валютного и
таможенного законодательства;
- изменение правил лицензирования в области лицензирования деятельности
осуществляемых эмитентом.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Надежда"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Надежда"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 322
Дата государственной регистрации: 25.09.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Железнодорожный район г. Пензы
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025801101028
Дата регистрации: 07.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Пензы
Срок существования эмитента с
даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет
существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Краткое описание истории создания
и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и
иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Эмитент был создан в соответствии с планом приватизации в
1992 году, является юридическим лицом, действует на основании устава и
законодательства РФ. Цель создания эмитента: извлечение обществом прибыли.
Место нахождения: 440007 Россия, г. Пенза, Измайлова 13
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
440007 Россия, г. Пенза, Измайлова 13
Адрес для направления корреспонденции
440007 Россия, г. Пенза, Измайлова 13
Телефон: (8412) 56-3982
Факс: (8412) 55-3643
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: oaonadezda.narod.ru
5834014761
Эмитент не имеет филиалов и представительств
Коды ОКВЭД |
70.20.2 |
51.36.1 |
51.38.26 |
51.38.27 |
54.24.2 |
52.27 |
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
Основные рынки, на которых
эмитент осуществляет свою деятельность:
Сдача в аренду нежилых помещений
Факторы, которые могут негативно
повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия
эмитента по уменьшению такого влияния:
Конкуренция
Эмитент лицензий не имеет
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
Увеличение количества торговых мест с целью увеличения количества арендаторов.
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
Не указывается в отчете за 4 квартал
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в отчетный период, предшествующий дате окончания последнего: 0
Полное описание структуры органов
управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
«…12.1. Органами управления общества
являются:
- общее собрание акционеров
- совет директоров
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с
его уставом:
«…13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров
13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих
вопросов:
1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст 12
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их
полномочий;
5. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
6. утверждение аудитора общества;
7. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
10. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
11. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции,
посредством закрытой подписки;
12. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
13. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
14. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
15. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет
имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется
посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было
достигнуто единогласия по этому вопросу;
16. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории
(типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было
достигнуто единогласия по этому вопросу;
17. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных
обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределения прибыли, в том числе6 выплата (объявление) дивидендов, и убытков
общества по результатам финансового года;
19. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20. дробление и консолидация акций;
21. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п 2
ст 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п 3
ст 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета
директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров
таких вознаграждений;
27. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по
подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам
этого собрания;
28. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе;
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии
с его уставом (учредительными документами):
«…14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью
общества за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и
уставом к компетенции общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных п 8 ст 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета
директоров общества в соответствии с положением главы УП Федерального закона
«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
5. предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества
общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством
распределения их среди акционеров;
7. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории
(типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций общества;
8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством
открытой подписки;
9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10. размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством
открытой подписки;
11. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, не конвертируемых в акции;
12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
14. приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п 2 ст 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в
соответствии с п 1 ст 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
18. определение размера оплаты услуг аудитора;
19. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и
порядку его выплат;
20.рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибылей и
убытков общества по результатам финансового года;
21. использование резервного фонда и иных фондов общества;
22. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов управления общества, а также
деятельность ревизионной и счетной комиссий общества, утверждаемых решением
общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение
которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа
общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
23. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них
изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и
прекращение их полномочий;
24. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств общества и их ликвидаций;
25. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
26. одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
27. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
28. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной
деятельности общества;
29. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с
единоличным исполнительным органом;
30. в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества
исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного
исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа
общества;
31. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе;
32. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа общества;
33.принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного
органа общества. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества
обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного
органа общества и о проведении внеочередного
общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового
единоличного исполнительного органа общества;
34. принятие решений об участии в других коммерческих организациях,
приобретении или отчуждении акций (паев, долей в уставном капитале), за
исключением случаев, указанных в подп. 18 п 1 ст 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах», об использовании прав, предоставляемых принадлежащими
обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
35. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением
случаев, указанных в подп. 18 п 1 ст 48 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
36. принятие решений об учреждений общества, товарищества и (или)
производственных кооперативов;
37. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом;
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом:
«…15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества – генеральным директором. Единоличный
исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию
акционеров.
15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный
орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета
директоров общества.
Единоличный исполнительный
орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет
его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества.
15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора
определяются договором, заключенным генеральным директором с обществом.
Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или
лицом, уполномоченным советом директоров общества.
15.4. Генеральный директор назначается советом директоров общества на срок 5
(Пять) лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его
назначения советом директоров до образования единоличного исполнительного
органа общества на следующем через 5 (Пять) лет заседания совета директоров в
повестке дня которого стоит вопрос о назначении генерального директора.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: oaonadezda.narod.ru
ФИО: Адмаев Николай Николаевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
с |
по |
|
|
2003 |
настоящее время |
ОАО "Надежда" |
Заместитель генерального директора |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.69
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Полетпев Александр Владимирович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
с |
по |
|
|
2004 |
по настоящее время |
ЗАО "Русбизнесавто" |
Генеральный директор |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.69
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пахомов Александр Петрович
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
с |
по |
|
|
2003 |
по настоящее время |
ОАО "Надежда" |
консультант директора |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.69
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пошатаева Татьяна Владимировна
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
с |
по |
|
|
2004 |
2005 |
ЗАО "Квант Плюс" |
начальник бэк-офиса |
2005 |
по настоящее время |
ЗАО "Бизнес Консалтинг" |
консультант |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколова Людмила Александровна
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
с |
по |
|
|
2004 |
2005 |
ЗАО "Квант Плюс" |
заместитель генерального директора по корпора-тивному управлению |
2005 |
по настоящее время |
ЗАО "Бизнес Консалтинг" |
начальник бэк-офиса |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тузиков Сергей Викторович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
с |
по |
|
|
2004 |
2005 |
ЗАО "Бизнес Консалтинг" |
юрист |
2006 |
2008 |
ОАО "Пенз Тизис" |
юрисконсульт |
2008 |
по настоящее время |
ЗАО "Бизнес Консалтинг" |
начальник юридического отдела |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Марутин Игорь Алексеевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
с |
по |
|
|
2004 |
по настоящее время |
ОАО "Надежда" |
генеральный директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб. |
|
Заработная плата, руб. |
|
Премии, руб. |
|
Комиссионные, руб. |
|
Льготы, руб. |
|
Компенсации расходов, руб. |
|
Иные имущественные представления, руб. |
|
Иное, руб. |
|
ИТОГО, руб. |
|
Cведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Приводится полное описание
структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
ревизионная комиссия
Компетенция ревизионной
комиссии эмитента в соответствии с его Уставом:
…17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии
определяется «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием
акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим
собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каком – либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем
собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава
ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут
быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое
лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут
одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные
должности в органах управления общества.
17.5 В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов
с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного
капитала; выявление резервов улучшения экономического состояния общества,
выработка рекомендаций для органов управления общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,
процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей
и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению
договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидной комиссией и их соответствия уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества;
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников
общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в
компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников
общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений,
правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих
штатных должностей в обществе.
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время
по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания
акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров)
общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
общества.
17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в
органах управления общества, обязаны представить документы о
финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть
предъявлены в течение десяти дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах» и уставом общества.
17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.
Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве
заседания совета директоров по ее требованию.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Казичкина Светлана Юрьевна
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
с |
по |
|
|
2003 |
10.2006 |
ОАО "Надежда" |
Заместитель главного бухгалтера |
10.2006 |
по настоящее время |
ОАО "Надежда" |
Главный бухгалтер |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Базунова Татьяна Константиновна
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
с |
по |
|
|
2003 |
по настоящее время |
ОАО "Надежда" |
Начальник ОК |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Байгин Сергей Сяидянович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
с |
по |
|
|
2004 |
по настоящее время |
ОАО "Надежда" |
главный экономист |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение, руб. |
|
Заработная плата, руб. |
|
Премии, руб. |
|
Комиссионные, руб. |
|
Льготы, руб. |
|
Компенсации расходов, руб. |
|
Иные имущественные представления, руб. |
|
Иное, руб. |
|
ИТОГО, руб. |
|
Cведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Не указывается в отчете за 4 квартал
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 27
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Адмаев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.69
ФИО: Беляков Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.92
ФИО: Казаков Вячеслав Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
ФИО: Полетаев Александр Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.69
ФИО: Пахомов Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.69
ФИО: Голяев Евгений Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.58
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53
ФИО: Юрчук Дмитрий Мирославович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.69
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
Уставом эмитента, не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лицй в уставном капитале эмитента.
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Адмаев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.62
ФИО: Баранов Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39
ФИО: Баландин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.33
ФИО: Линьков Дмитрий Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.35
ФИО: Марутин Игорь Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.25
ФИО: Пахомов Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.76
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Адмаев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54
ФИО: Баранов Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39
ФИО: Баландин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.33
ФИО: Линьков Дмитрий Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.35
ФИО: Марутин Игорь Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54
ФИО: Пахомов Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Адмаев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54
ФИО: Беляков Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.92
ФИО: Голяев Евгений Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.15
ФИО: Казаков Вячеслав Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
ФИО: Марутин Игорь Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54
ФИО: Пахомов Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54
ФИО: Юрчук Дмитрий Мирославович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.69
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Адмаев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54
ФИО: Беляков Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.92
ФИО: Голяев Евгений Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.15
ФИО: Казаков Вячеслав Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
ФИО: Марутин Игорь Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54
ФИО: Пахомов Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54
ФИО: Юрчук Дмитрий Мирославович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.69
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Адмаев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.69
ФИО: Беляков Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.92
ФИО: Голяев Евгений Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.15
ФИО: Казаков Вячеслав Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
ФИО: Полетаев Александр Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.69
ФИО: Пахомов Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.69
ФИО: Юрчук Дмитрий мирославович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.69
Указаных сделок не совершалось
Не указывается в данном отчетном квартале
В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
Отчетный период
Год: 2009
Квартал: IV
Не указывается в данном отчетном квартале
Не указывается в данном отчетном квартале
1. Организовать и использовать в целях
получения данных для исчисления налогов систему учета в соответствии с
внутренним порядком обработки первичной документации и систематизации данных о
хозяйственных операциях.
2. Федеральный закон от 21 июля
2005 года № 101- ФЗ внес изменения и правила расчета и уплаты ЕНВД, услуги по
передаче в аренду стационарных мест, не имеющих залов обслуживания посетителей
относятся к ЕНВД, имеющие залы обслуживания к упрощенке, ОАО «Надежда» применяет
два специальных режима.
3. Бухгалтерский учет вести
организацией с использованием журнально-ордерной формы учета с применением
планов счетов бухгалтерского учета в полном объеме.
4. Выручку от реализации продукции
(работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определять по мере отгрузки
товаров (выполнения работ, услуг) и предъявления покупателю (заказчику)
расчетных документов.
5. Общественные и
общепроизводственные расходы учитываются пропорционально выручке от реализации
товаров (работ, услуг).
6. Налоговый учет вести
организацией в соответствии с нормами главы 26.2 НК РФ по оплате в тетради
учета доходов и расходов, утвержденной Министерством РФ по налогам и сборам.
7. Переоценку основных средств в
добровольном порядке не проводить.
8. Резервы предстоящих расходов и
платежей по сомнительным долгам не создавать.
9. Начисление износа основных
средств в целях бухгалтерского учета производить линейным методом в
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 1.01.2002 г. «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Начисление амортизационных отчислений производить независимо от результатов
деятельности организации в отчетном периоде.
10. Амортизацию объектов
нематериальных активов осуществлять линейным способом. Объекты, по которым срок
полезного использования определить невозможно, а также организационные расходы
списывать в течение 10 лет. Начисление амортизации нематериальных активов
производить независимо от результатов деятельности организации.
11. Сырье, основные и вспомогательные
материалы, топливо, запасные части, тару и другие материальные ценности
отражать в бухгалтерском учете по их фактической стоимости.
12. В составе собственного капитала
организации учитывать уставный, добавочный, резервный капитал, нераспределенную
прибыль и прочие резервы.
13. Для обеспечения достоверности
данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности не реже одного раза в
год проводить инвентаризацию имущества. Выявленные при инвентаризации
расхождения между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета
отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
а) излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения
инвентаризации и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты
б) недостача имущества и его порча относится на виновных лиц.
14. Внесение изменений в учетную
политику предприятия оформляется приказом директора.
15. В целях раздельного учета доходов
по видам деятельности, учитываемым по разным системам налогообложения, следует
учитывать на счете 90-1 выручку от аренды, переведенной на уплату ЕНВД, на
счете 90-3 выручку от аренды при упрощенной
системе налогообложения.
16. Расходы, относящиеся к виду
деятельности, переведенному на уплату ЕНВД следует учитывать на счете 44/2.
17. Расходы, относящиеся к виду
деятельности, не учитываемому по упрощенной системе налогообложения – учитывать
на счете 44/1.
18. Расходы, которые нельзя отнести к
конкретному виду деятельности, следует учитывать на «распределенном» счете 44.
Распределение данных расходов производить ежемесячно пропорционально доле
выручки от конкретного вида деятельности в общем объеме выручки организации.
19. Для целей налогового учета
расходы по виду деятельности, учитываемому по упрощенной системе
налогообложения должны соответствовать требованиям, отраженным в ст 346. 16 НК
РФ.
Не указывается в данном отчетном квартале
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 126 394
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 806 591
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях
или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного
квартала:
Указанных изменений не было
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 5 648
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 236
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 412
Размер доли в УК, %: 25
Изменений размера УК за данный период не было
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров
(участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
«…Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о
проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном
издании «Пензенские вести».
Общество вправе дополнительно
информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства
массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе
созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Порядок направления - собственная инициатива;
Ревизионная комиссия;
Аудитор общества;
Акционеры (группа акционеров), являющиеся владельцами не менее чем 10
процентами голосующих акций общества;
Порядок направления - ревизионная комиссия, аудитор общества либо акционеры,
являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
направляют свое требование в Совет директоров.
Порядок определения даты
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
«…Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание
акционеров в сроки не ранее, чем через 2 месяца и не позднее чем через 6
месяцев после окончания финансового года».
Лица, которые вправе вносить
предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
«…Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны
поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года».
Лица, которые вправе ознакомиться
с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
Порядок ознакомления с такой
информацией (материалами): информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения.
Общество обязано по требованию
лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему
копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до
сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов голосования:
Указаных организаций нет
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 236
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации |
Регистрационный номер |
30.06.2006 |
1-01-00474-Е |
Права, предоставляемые акциями их
владельцам:
«…8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в
бездокументарной форме.
8.3. Акционеры не отвечают по
обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.4. Акционер обязан:
- исполнять требования устава и действующего законодательства РФ;
- оплачивать акции при размещении в сроки, порядке и способами,
предусмотренными законодательством РФ, решениями общего собрания акционеров и
уставом общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах», уставом, а также решениями общего собрания акционеров,
принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.5. Акционер
общества освобожден от обязанности, предусмотренной ст 80
Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.6. Общие права владельцев
акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества,
пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, уставом
общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
«…8.7. Каждая обыкновенная акция
общества имеет одинаковую номинальную
стоимость и представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
8.8. Акционеры – владельцы
обыкновенных акций общества могут в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества –
право на получение части его имущества…»
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 412
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации |
Регистрационный номер |
30.06.2006 |
2-01-00474-Е |
Права, предоставляемые акциями их
владельцам:
«…8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в
бездокументарной форме.
8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.4. Акционер обязан:
- исполнять требования устава и действующего законодательства РФ;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами,
предусмотренными законодательством РФ, решениями общего собрания акционеров и
уставом общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах», уставом, а также решениями общего собрания акционеров,
принятыми в соответствии с его компетенцией.
Указанных выпусков нет
Указанных выпусков нет
Указанных выпусков нет
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент
- Налоговый
кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ)
- Указ президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1184 «О совершенствовании работы
банковской системы РФ» (с изм. и доп. от 27.04.1995 г.)
- Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям
(утв. Минэкономики и финансов РФ от 10 января 1992 г.)
- Письмо Департамента налоговой политики Минфин7а РФ от 23 февраля 1998 г. №
04-06-02
- Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. № 93-И «О порядке открытия
уполномо-ченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ и
проведении операций по этим счетам»
- Положение ЦБР и ГТК РФ от 12 января 2000 г. № 105-П, 01-100/1 «О порядке
вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты»
- Приказ ЦБР от 24 апреля 1996 г. № 02-94 «Об утверждении Положения о порядке
проведения в РФ некоторых видов валютных операций и об учете и представлении
отчетности по некоторым видам валютных операций» (с изм. и доп. от 3 февраля,
27 августа, 24 октября 1997 г., 12 октября 2000 г., 20 августа 2002 г.)
- Указание ЦБР от 15 сентября 1999 года № 368-У «О расчетах уполномоченных
банков по операциям нерезидентов на ОРЦБ» (с изм. и доп. от 12 января 2000 г.,
27 июля 2001 г.)
- Положение ЦБР от 23 марта 1999 г. № 680П «Об особенностях проведения сделок
нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте РФ,
и проведении конверсионных сделок» (с изм. и доп. от 18 мая 1999 г., 27 июня
2001 г.)
Порядок
налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам осуществляется на основании законодательных и
нормативных актов, регламентирующих порядок налогообложения указанных доходов
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.05.2005
Дата составления протокола: 21.06.2005
Номер протокола: 16
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 824
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 566
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме, а в случае принятия годовым общим собранием
акционеров соответствующего решения - ценными бумагами, другим имуществом,
имущественными или иными правилами общества, имеющими денежную оценку
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.04.2006
Дата составления протокола: 06.06.2006
Номер протокола: 17
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 824
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 566
Срок, отведенный для выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме, а в случае принятия годовым общим собранием
акционеров соответствующего решения - ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными
правилами общества, имеющими денежную оценку.
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2007
Дата составления протокола: 15.06.2007
Номер протокола: 18
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 412
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 285
Срок, отведенный для выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме, а в случае принятия годовым общим собранием
акционеров соответствующего решения - ценными бумагами, другим имуществом,
имущественными или иными правилами общества, имеющими денежную оценку.
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2008
Дата составления протокола: 26.06.2008
Номер протокола: 19
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 141.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 129.2
Срок, отведенный для выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме, а в случае принятия годовым общим собранием
акционеров соответствующего решения - ценными бумагами, другим имуществом,
имущественными или иными правилами общества, имеющими денежную оценку.
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.03.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 02.03.2009
Дата составления протокола: 27.03.2009
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 141.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 129.2
Срок, отведенный для выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме, а в случае принятия годовым общим собранием
акционеров соответствующего решения - ценными бумагами, другим имуществом,
имущественными или иными правилами общества, имеющими денежную оценку.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
Раскрытие иных ценных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, не предусмотрено Федеральным законом "О ранке ценных бумаг" и иными федеральными законами.
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками