СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о
проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых
решениях
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента |
Открытое акционерное
общество «Надежда» |
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента |
ОАО «Надежда» |
1.3. Место нахождения
эмитента |
440007, Россия, г. Пенза,
ул. Измайлова,13 |
1.4. ОГРН эмитента |
1025801101028 |
1.5. ИНН эмитента |
5834014761 |
1.6. Уникальный код
эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00474-Е |
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, использу- емой эмитентом для раскрытия информации |
Oaonadezda.narod.ru |
|
|
2. Содержание
сообщения |
|
Информация о принятых решениях годового общего собрания акционеров 2.1. Вид общего собрания
участников (акционеров) эмитента: годовое 2.2. Форма проведения
общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 15 мая 2012 года, Российская Федерация, Пензенская
область, г. Пенза, ул. Измалова,13, 13:00 часов дня. 2.4. Кворум общего собрания
участников (акционеров) эмитента: 82,09 % Кворум для принятия решения
по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров общества
«Избрание членов ревизионной комиссии общества» - 62,72 % (в соответствии
с требованиями пункта 6 статьи 85 Закона «Об акционерных обществах»). 2.5. Повестка дня общего собрания
участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011
года. 2.
О выплате дивидендов.
3. Избрание ревизионной комиссии. 4. Избрание членов Совета директоров
общества. 5. Утверждение аудитора общества 6. Внесение изменений и дополнений
в Устав ОАО «Надежда». 7. Обратиться в РО ФСФР России в
ЮВР с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации. 2.6. Результаты голосования
по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам. Результаты
голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по
которым имелся кворум: 1. Утвердить годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011
года. «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2. О выплате дивидендов. «ЗА» - 0 «ПРОТИВ» - 100 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 3.Избрать в члены ревизионной
комиссии Общества следующих лиц: Базунова
Татьяна Константиновна «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Беляков Сергей Александрович «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Казичкина
Светлана Юрьевна «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 4. Избрать в члены Совета
директоров следующих лиц: «ЗА» Адмаев
Николай Николаевич – 3477 Ильичев Александр Алексеевич –
3477 Марутин
Игорь Алексеевич – 3477 Пахомов Александр Петрович – 3477 Пахомова Анжелла
Викторовна – 3477 Полетаев Александр Владимирович
– 3477 «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
– 0 5. Утвердить аудитором ОАО
«Надежда» общество с ограниченной
ответственностью «Аудитинформ-Пенза» (член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружества») «ЗА»
- 100% «ПРОТИВ» -
0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 6.
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Надежда». «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 7. Обратиться в РО ФСФР России в
ЮВР с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации. «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 100% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100% Формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента
по указанным вопросам: 1.
Утвердить годовой отчет ОАО «Надежда» за 2011 год. Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счет прибылей и убытков) ОАО «Надежда» за 2011 год. 2. О
выплате дивидендов Дивиденды
по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011
финансового года не начислять и не выплачивать. 3. Избрать
в члены ревизионной комиссии общества: Базунову
Татьяну Константиновну Белякова
Сергея Александровича Казичкину
Светлану Юрьевну 4. Избрать в члены Совета директоров общества: Адмаева
Николая Николаевича Ильичева
Александра Алексеевича Марутина
Игоря Алексеевича Пахомова Александра Петровича Пахомову
Анжеллу Викторовну Полетаева
Александра Владимировича 5.
Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудитинформ-Пенза»( член саморегулируемой
организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация Содружества». 6. Внести
изменения и дополнения в Устав ОАО «Надежда» 7.
Обратиться в РО ФСФР в ЮВР с заявлением об освобождении эмитента от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации. 2.7. Дата составления
протокола общего собрания: 18 мая 2012
года |
|
|
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ОАО «Надежда»
_____________________ И.А.
МАРУТИН
(подпись) 3.2. Дата «18» мая 2012 года М.П. |