Сведения, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость
ценных бумаг
акционерного общества. Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным
советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного
общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания
акционеров.
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента |
Открытое акционерное
общество «Надежда» |
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента |
ОАО «Надежда» |
1.3. Место нахождения
эмитента |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1025801101028 |
1.5. ИНН эмитента |
5834014761 |
1.6. Уникальный код
эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00474-Е |
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
Oaonadezda.narod.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) ОАО «Надежда», на котором принято соответствующее
решение: 10 апреля 2012 года 2.2. Дата составления и номер протокола
заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества , на котором принято
соответствующее решение: 12 апреля 2012
года, протокол № 60 заседания совета директоров 2.3. Содержание решения,
принятого советом директоров общества: 1. Провести годовое общее собрание акционеров
в форме совместного присутствия Дата проведения годового общего
собрания: 15 мая 2012 года Место проведения годового общего
собрания: г. Пенза, ул. Измайлова,13 Время проведения годового общего
собрания: 13 часов 00 минут П. Утвердить следующую
повестку дня общего собрания
акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года 2. О выплате дивидендов 3. Избрание членов ревизионной комиссии
общества. 4. Избрание членов Совета директоров
общества. 5. Утверждение аудитора общества. 6. Внесение изменений и дополнений в
Устав общества. 7. Об обращении в Федеральный орган
испонительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление инфор- мации. Ш. Список акционеров,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на
основании данных реестра на 13 апреля 2012 года – дата закрытия реестра. |
3. Подпись |
3.1.Генеральный
директор ОАО
«Надежда»
________________ И.А. МАРУТИН 3.2.
Дата «12» апреля 2012 года
М.П. |